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Prima Pagina del 27 ottobre 2019

Prima Pagina del 27 ottobre 2019
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con Enrico Fontana

Fideiussioni false, il nuovo business della criminalità

Le analisi più recenti della Guardia di Finanza stanno facendo emergere un fenomeno criminale sempre più ampio: il ricorso a false fideiussioni. Una minaccia che incombe sui privati e sulle pubbliche amministrazioni, spesso nelle gare d’appalto. Il timore è che il livello e l’intensità delle truffe siano molto più estesi dei volumi illeciti finora accertati pari a 1,6 miliardi negli ultimi 4 anni. 
L’allerta coinvolge tutte le autorità di vigilanza interessate: Banca d’Italia, Consob, ANAC, Covip e Ivass. Nel mirino soggetti non autorizzati e quelli specializzati nelle frodi, diversi criminali esteri e imprese con residenza nei Paesi dell’Est Europa senza requisiti di legittimità. Mentre le polizze fideiussorie false viaggiano ormai a gonfie vele anche online. La grande truffa delle fideiussioni false si intravede nel 2015. Nel tempo i riscontri si ripetono. Si intensificano e si allargano. Oggi, per la Guardia di Finanza è ormai un fenomeno “particolarmente pericoloso”. Decine e decine di finanzieri ci lavorano ogni giorno in tutta Italia. Nelgi ultimi 4 anni, le Fiamme gialle hanno accertato volumi di illeciti finanziari di questo genere per 1,6 miliardi.

Alcuni casi sono sconcertanti. A fine 2017 un’inchiesta presso la Procura della Repubblica di Brescia ha scovato somme garantite fittizie per 556 milioni. Nell’aprile dell’anno scorso ad Ancona sono state scoperte 677 polizze prive di valore. Ma con premi incassati per 875 milioni. Un incubo.Perché riguarda, in diversi casi, pubbliche amministrazioni. Spesso nelle procedure di appalti pubblici il rischio così è molto alto. La fideiussione illegale può garantire sulla carta cifre enormi. Tranne poi scoprire, appunto, il bidone. 
C’è dunque un timore più che fondato tra gli specialisti del Comando generale della GdF guidato da Giuseppe Zafarana: dover fronteggiare un affare fraudolento dalle dimensioni spaventose. Molto più ampi di quelle accertate finora. Il meccanismo sfruttato dai criminali è semplice. La polizza fideiussoria è il contratto con cui un’assicurazione o una banca si assume l’obbligo di pagare una somma a un beneficiario per garantirlo in caso di inadempienza del debitore; banca o assicurazione ricevono per questo un premio o una commissione. Le analisi GdF hanno verificato almeno due tipi di abuso: le polizze emesse da soggetti non autorizzati e quelle, ancor peggio, in capo a personaggi specializzati nei prodotti finanziari falsi. In tutti i casi, spazio alla fantasia finanziaria dei malviventi. […]

Marco Ludovico - Il Sole 24 Ore

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