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PRIMA PAGINA del 1 aprile 2019

PRIMA PAGINA del 1 aprile 2019
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con Luca Ubaldeschi

"Lavanderia Italia", così i soldi russi hanno comprato il meglio del Belpaese


Valentin Zavadnikov è un signore russo molto più che benestante e un grande appassionato di mare. Possiede uno yacht da favola, il Quinta Essentia ed è membro di un team che partecipa alle più importanti regate. È stato anche socio dello Yacht Club Costa Smeralda. Per pagare la quota associativa e altri servizi dal 2005 al 2013 ha utilizzato tredici diverse società offshore, domiciliate da Panama alle Isole Vergini Britanniche. Un totale di oltre 60 mila euro che hanno in comune, oltre a Zavadnikov, anche un altro elemento non secondario: i soldi partono tutti dai conti di una piccola banca lituana, Ukio Bankas. La domanda è ovvia: che bisogno c’è di 13 società offshore in giro per il mondo per pagare poche migliaia di euro alla volta?

Per rispondere a questa e altre domande La Stampa ha e Irpi (Investigative reporting project Italy*) hanno analizzato circa 100mila transazioni nell’arco di 10 anni fino a metà 2017, provenienti da tre diversi database […]. Un totale di circa 2 miliardi di euro, soldi russi finiti in Italia secondo un identico “schema” e serviti per comprare di tutto: tenute in Toscana e yacht, intere collezioni di grandi stilisti, macchinari per l’industria, l’architetto per la ristrutturazione dell’appartamento di lusso nel cuore di Mosca e l’idraulico per i piccoli lavori nella villa in Italia. Soldi di provenienza illecita o dubbia finiti nei conti di banche italiane eppure sfuggiti ai controlli antiriciclaggio sempre più rigidi. Il sistema è identico: la società offshore ha un conto in una banca nei paesi baltici e da lì partono i soldi che arrivano in Italia. Il controllo spetterebbe alla banca baltica, che però non lo fa e la banca italiana a quel punto è sollevata. Inoltre, “le transazioni sono troppo piccole (poche migliaia o anche centinaia di euro, spesso pagamenti con carta di credito) e se a ricevere il pagamento è un esportatore abituale o un’attività commerciale semplicemente non scattano gli allarmi antiriciclaggio”, spiega un consulente finanziario indipendente consultato da La Stampa. […].

Tra le banche di arrivo dei soldi, la principale è intesa Sanpaolo: oltre 400 milioni di euro transitano dai conti del Gruppo. Poco meno di 400 milioni arrivano sui conti UniCredit, a seguire Mps e Bnl. Nella speciale classifica ci sono poi due istituti molto più piccoli e ormai defunti: Popolare di Vicenza e banca Marche. […]

Gianluca Paolicci (*Irpi) – La Stampa
 

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